新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事11人，实到10人,张孝清董事未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
三、审议《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
四、审议《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0 票。
此事项尚需提交股东大会审议。
五、审议《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议《公司管理层2019年度薪酬方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。综上，2019年公司董事长薪酬为88万元，总经理薪酬136万元，其他享受高管待遇的人员薪酬，按照市场化考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，关联董事郑彩红董事回避表决；董事长薪酬需提交股东大会审议。
七、审议《公司续聘西安希格玛会计师事务所为2020年度审计机构的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。此事项尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议《关于股份公司2020年度借款额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。随着公司的发展与资金需求，2020年度预计需新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2020年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
此事项尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于华威医药2020年度借款额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
随着全资子公司华威医药的发展与资金需求，2020年度预计需新增对外借款额度5500万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2020年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。此事项尚需提交股东大会审议。
十一、审议《公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
十五、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《关于2019年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《关于召开2019年度股东大会的通知》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020年4月21日