重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知
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2004年8月12日，重庆渝港钛白粉股份有限公司第三届董事会第十二次会议在攀枝花钢铁（集团）公司召开，会议应到董事十名，实到董事九名，吴慧君董事因工作原因未能出席会议，特委托徐雨云董事代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长黄立人先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、公司《2004年半年度报告正文及摘要》；
二、公司《关于变更公司名称的预案》；
为适应公司未来发展方向，根据公司第一大股东攀枝花钢铁（集团）公司提议，拟将公司名称变更为：
中文名称：攀钢集团重庆钛业股份有限公司（暂定，以工商局核定为准）
英文名称：ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ.ＬＴＤ ＯＦ ＰＡＮＧＡＮＧ ＧＲＯＵＰ
公司股票简称变更为：攀渝钛业
股票代码不变。
三、公司《关于董事会设副董事长的预案》；
为完善公司法人治理结构，促进公司发展，公司董事会设一名副董事长，此预案纳入《公司章程》修正案一并提交股东大会审议批准。
四、公司《关于更换部分董事的预案》；
由于股权变动原因，同意吴慧君先生辞去公司第三届董事会董事职务。吴慧君同志在任期内诚信敬业，勤勉尽责，董事会对该董事的工作给予充分肯定，并代表全体股东向吴慧君同志为公司所作出的贡献表示感谢。
根据股东推荐，同意方平先生为公司董事候选人。
附：方平先生简介
方平，男，现年54岁，高级经济师。曾任攀枝花冶金矿山公司经研室企管科、技经科副科长；经研室、政策法规处副总经济师；冶金矿山公司、攀钢集团矿山公司政策法规处副处长；攀钢（集团）公司体改处副处长，资本运营处副处长、处长。现任攀钢（集团）公司战略与发展研究中心主任。
附：重庆渝港钛白粉股份有限公司
独立董事关于调整部分董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议了《关于调整部分董事的预案》，我们听取了公司董事会对新任董事候选人的情况介绍。基于独立判断立场，特发表如下独立意见：
1、本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。
3、同意将该预案提交股东大会表决。
独立董事：翁宇 刘星 罗宪平
2004年8月12日
五、 公司《关于修改公司章程的预案》；
六、 公司《股东大会议事规则》（2004年修订）；
七、 公司《董事会议事规则》（2004年修订）；
八、 公司《关联交易准则》；
九、 公司《总经理工作细则》（2004年修订）；
十、公司《投资者关系管理制度》；
十一、公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知：
公司董事会定于2004年9 月18 日召开2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月18日 上午9时30分
2、会议地点：公司办公大楼会议室
3、会议议题：
①审议公司《关于变更公司名称的预案》；
②审议公司《关于选举方平为第三届董事会董事的议案》；
③审议公司《关于修改公司章程的预案》；
④审议公司《股东大会议事规则》（2004年修订）；
⑤审议公司《董事会议事规则》（2004年修订）；
⑥审议公司《监事会议事规则》（2004年修订）；
⑦审议公司《关联交易准则》。
4、出席会议人员：
①截止2004年9 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
②本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5、会议登记办法：
①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
②登记时间：2004年9月13日（上午8时—下午5时）至9月 18日上午9时
登记地点：公司董事会秘书处
公司地址：重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码：400055
6、其他事项
本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系人：张敏
联系电话（传真）：023—62551279
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
特此公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2004年8月12日
