北京易华录信息技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任何晓楠先生、谷桐宇先生、欧阳海峰先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（各成员简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2020年4月17日
附件：相关人员简历
1、何晓楠先生，中国国籍，1964年11月出生，无境外永久居留权，毕业于天津市广播电视大学，高级工程师，曾获“天津市五一劳动奖章”、“天津市新型企业家”、“天津市第二十一届优秀企业家”等荣誉称号。曾历任天津电力建设公司经营管理部副经理、北京华龙电子有限公司经理、天津华笙智能网络有限公司经理、天津华硕系统工程有限公司总经理，2011年至今，历任天津易华录信息技术有限公司常务副总经理、总经理，易华录数据湖产业园事业部总经理。目前分管数据湖产业园建设及运营。
何晓楠先生目前持有公司股份总计54,173股，其中股权激励限售股54,173股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、谷桐宇先生，中国国籍，1979年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于复旦大学软件工程专业。曾于沈阳新力技术开发公司担任工程师，2002年9月加入易华录，曾任易华录市场发展中心副总监、总裁助理、华东事业部总经理、供应链管理中心总经理、人力资源总监、运管中心总经理；以及易华录（天津）交通工程有限公司总经理、易华录（天津）易云互联有限公司总经理，易华录公共安全BG总裁，北京尚易德科技有限公司总经理。目前分管易华录企业战略合作，企业B端业务。
谷桐宇先生目前持有公司股份总计245,573股，其中股权激励限售股54,173股，流通股191,400股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、欧阳海峰先生，中国国籍，1978年8月出生，无境外永久居留权，北方工业大学控制工程硕士。2000年参加工作，曾历任北华大学仿真中心实验室实验员、北京中科创新园高新技术有限公司运营总监、副总经理、中科创新园控制技术有限公司总经理。2014年至今，历任易华录PMO总经理、营销交付管理中心副总经理、交付管理中心总经理。目前分管易华录项目交付，供应链、资产及品质管理。
欧阳海峰先生目前持有公司股份总计62,200股，其中股权激励限售股52,272股,流通股9,928股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。