证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—039
晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月9日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知，会议于2020年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
公司2019年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》，本议案尚须提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年度公司实现营业收入326,523.28万元，同比增长6.59%，实现归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为19,357.25万元、17,848.82万元，分别同比增长33.24%、47.25%。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司口径）主要财务数据如下：2019年年初资本公积为66,931.16万元，未分配利润为39,716.66万元，2019年实现归属于上市公司股东的净利润8,850.77万元；截至2019年12月31日，未分配利润为43,595.96万元，资本公积为66,053.94万元。综合考虑公司经营状况、发展规划，拟以481,561,019股（公司总股本511,867,534股，扣减不参与利润分配的回购股份30,306,515股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、 审议通过了《关于<募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金已于2016年末使用完毕，且已完成专户注销。报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
六、 审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内控制度设计的较为健全、执行有效，内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
七、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，鉴于其优秀的审计服务经验以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年；同时提请公司股东大会授权管理层根据2020年度的具体审计要求和范围与中审众环协商确定2020年度审计相关费用。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、 审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
公司及子公司申请办理各类融资业务余额不超过25亿元，是为了解决经营规模不断扩大后营运资金的增长需求及项目投建的需求。公司与子公司或子公司之间互相融资担保余额不超过12亿元，是日常融资行为；担保对象全部为公司合并报表范围内的控股子公司，为其融资提供担保，符合公司集团资金集中管理的要求，为各子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议
九、 审议通过了《关于变更经营范围、修改章程并办理变更登记的议案》
本次变更经营范围、修改章程是基于公司业务发展及行政注册归类要求作出的修订，修订内容符合法律、法规等相关规定，同意提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围、章程修订所涉变更登记相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
十、 审议通过了《关于<2020年度高级管理人员薪酬>的议案》
公司董事、监事人员除独立董事每年津贴为6万元/人/年外，其他董事、监事人员均不在公司领取董事、监事职务薪酬（或津贴），其领取的薪酬均为其本人在公司担任的运营职务对应的薪酬。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬基数 | 绩效考核基数 | 年度薪酬基数合计 |
备注：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合每个人的运营职务、出勤等情况计算、发放；绩效考核薪酬根据本人绩效目标完成情况计算、发放。表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。
十一、 审议通过了《关于<股东回报规划（2021—2023年）>的议案》董事会拟定三年股东回报规划决策程序符合有关法律、法规的规定，回报规划能兼顾公司的可持续性发展及对投资者的合理回报，建立了持续、稳定的分红政策和规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容、会计师事务所鉴证报告请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。
十三、 审议通过了《关于关联交易的议案》
公司及子/孙公司拟与新疆番茄公司、河北晨华开展经营性业务交易不超过3,300万元（其中：与新疆番茄公司开展业务3,000万元，与河北晨华开展业务300万元），交易价格遵循等价有偿原则。因公司持有新疆番茄公司、河北晨华的股份比例不构成合并报表的“控制“标准，且公司副总经理在该两家公司担任董事，所以公司与该两家公司构成关联方，所发生的交易构成关联交易。本次拟进行的关联交易价格参考市场行情协商确定，定价公允、合理，拟签订的合同或协议为公司制式产品购销、劳务接受或提供协议/合同，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易事项的审议、表决程序符合相
| 1 | 卢庆国 | 总经理 | 23.33 | 230.00 | 253.33 |
| 2 | 韩文杰 | 副总经理 | 25.92 | 255.00 | 280.92 |
| 3 | 陈运霞 | 副总经理 | 25.92 | 225.00 | 250.92 |
| 4 | 李凤飞 | 副总经理 | 25.92 | 37.00 | 62.92 |
| 5 | 连运河 | 副总经理 | 15.55 | 47.00 | 62.55 |
| 6 | 周 静 | 董事会秘书、财务负责人 | 12.96 | 33.00 | 45.96 |
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意上述关联交易事项的开展。表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会二○二○年四月二十日