北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届十二次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十二次监事会于2020年4月1日以邮件方式发出预通知，于2020年4月8日以邮件方式发出会议通知，于2020年4月17日以现场会议、视频会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
同意《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于<重大资产重组标的资产2019年末减值测试报告>的议案》
公司本次重大资产重组减值测试程序符合相关法律法规的规定，公允客观的反映了标的资产的资产状况，同意重大资产重组标的资产2019年末减值测试报告：截至2019年12月31日，公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值金额。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议通过《关于2019年度财务决算方案的议案》
同意2019年度财务决算方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
同意董事会制订的公司2019年度利润分配预案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、 审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
监事会审议通过了《2019年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：
1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、 审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
同意《2019年度内部控制评价报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》同意《2019年度社会责任报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》
公司及子公司根据生产经营需要对2020年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、 审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内控审计会计师事务所。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、 审议通过《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案》
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会2020年4月17日