湖北省宏源药业科技股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020
年4月16日审议并通过：
选举尹国平先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份64,155,000股，占公司股本的18.19%，不是失信联合惩戒对象。
选举阎晓辉先生为公司副董事长，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份88,585,200股，占公司股本的25.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐双喜先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,346,600股，占公司股本的7.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘展良先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,006,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邓支华先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,620,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程思远先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。
聘任廖胜如先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,772,000股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹聃先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上
公告编号：2020-023述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任曾科峰先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份390,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖拥华先生为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,033,300股，占公司股本的1.71%，不是失信联合惩戒对象。聘任丁志华先生为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。聘任丁文波先生为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴丽娜女士为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贾雪枫先生为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任舒伟锋先生为公司其他职务，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0.5日前以电话的方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由尹国平主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020
年4月16日审议并通过：
选举雷高良先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份6,510,000股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。
选举李国新先生为公司监事会副主席，任职期限3年，自2020年4月16日起生效。
公告编号：2020-023
上述选举人员持有公司股份802,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0.5日前以电话的方式通知全体监事，实际到会监事5人。会议由雷高良主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年4月20日