证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2020-029
湖南三德科技股份有限公司关于公司为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月17日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》。被担保人湖南三德盈泰环保科技有限公司（以下简称“三德环保”）为本公司控股子公司。为满足业务发展需要，公司拟为控股子公司三德环保提供不超过1,000万元人民币的融资担保，本次担保额度有效期为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人情况
1、被担保人为公司控股子公司，其基本情况如下：
名称：湖南三德盈泰环保科技有限公司
法定代表人：朱青
成立日期：2017年12月05日
注册资本：壹仟万元整
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号生产楼101
经营范围：环保设备设计、开发；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、
开发、维护；软件开发；软件技术服务；电气设备系统集成；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备、实验室成套设备及通风系统、环境监测专用仪器仪表、实验分析仪器的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年的财务状况：
截至2019年12月31日，借款人总资产为2,464.03万元，净资产为536.84万元，2019年度的营业收入为2,118.49万元，净利润为154.43万元，以上财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
1、担保金额：不超过1,000万元
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保内容及期限：截至目前，尚未签订有关的贷款协议及担保协议，在本担保事项经 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会之日止，授权公司总经理或子公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保合同等相关事项。
四、反担保责任约定
三德环保做出反担保书面承诺：以其全部资产向担保方提供不可撤销的连带反担保责任。反担保保证范围和期间与担保方一致。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司除本次对控股子公司三德环保进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保事项。
六、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了全面评估和论证，认为根据公司整体发展规划及三德环保经营计划，公司为控股子公司上述融资提供担保有利于控股子公司筹措资金，满足经营需要，符合公司整体利益。同时，被担保的控股子公司三德环保经营稳定，资信良好，具有较强的偿债能力，公司为控股子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司为控股子公司融资提供担保，有利于解决控股子公司的资金需求问题，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事意见
三德环保为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币1,000 万元提供连带责任保证担保，本次担保额度有效期为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
三德科技为控股子公司融资提供担保的事项已经公司董事会第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对三德科技为控股子公司融资提供担保的事项无异议。
八、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》
3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》
4、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
5、与被担保方签订的《反担保协议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2020年4月21日