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证券代码：400076 证券简称：华信国际 主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年4月16日
2、会议召开地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李勇
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数985,475,241股，占公司有表决股份总数的43.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事7人，受新冠疫情影响，实际出席2人；
2、公司在任监事3人，受新冠疫情影响，实际出席1人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定
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的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2017年度财务报表专项审计的提示性公告》（公告编号：2019-099号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2019-106号）。
2、议案表决结果
同意股数985,475,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
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该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵文雯、左高飞
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司2020年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张生山 | 董事 | 任职 | 2020年4月16日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |