内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月17日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知已于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-028）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数112,344,450股，占公司有表决权股份总数的70.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
公告编号：2020-030
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东及子公司职工与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有 限
公司签订借款合同暨对外担保》议案
1.议案内容：
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东程帅、黄立刚，公司子公司职工张四平、任锁成、李研、袁培俊、梅志强、刘永军、张三平、戚济贫、李文学、高俊峰、郝甜甜、马超与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司提供保证担保，与签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 10,148,450.00 元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 5.46%；还款方式为按季还息，到期后一次性还本。
2.议案表决结果：
同意股数 58,344,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
与会股东党涌涛、程帅为关联股东回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
公告编号：2020-0302020年4月17日