各位董事：
报告期内，公司董事会审核委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审核委员会职权范围及程序》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就2019年度履职情况汇总报告如下：
一、审核委员会基本情况
报告期内，公司第五届董事会审核委员会由独立董事崔晓钟先生、华富兰女士及吴其鸿先生三名成员组成，其中审核委员会召集人为会计专业人士崔晓钟先生。
二、审核委员会年度会议召开情况
2019年度，公司董事会审核委员会共召开了5 次会议：
1. 2019年3月21日，审核委员会召开了2019年第一次会议，主要审议并通过了《关于公司2018年度审计完成报告的议案》、《关于审议公司2018年度审计报告的议案》、《关于聘任审计机构的议案》、《关于终止聘任国际核数师的议案》、《关于公司内控制度建立与实施的议案》、《关于公司内部审计工作的议案》、《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》；
2. 2019年4月19日，审核委员会召开了2019年第二次会议，主要审议并通过了《关于审议公司2019年度第一季度报告的议案》；
3. 2019年8月26日，审核委员会召开了2019年第三次会议，主要审议并通过了《公司截止2019年6月30日止年度报告及年度业绩》和《关于会计政策变更的议案》；
4. 2019年10月24日，审核委员会召开了2019年第四次会议，主要审议并通过了《关于公司2019年度第三季度报告的议案》；
5. 2019年12月27日，审核委员会召开了2019年第五次会议，主要审议并通过了《关于2019年整合审计计划报告的议案》。
三、审核委员会相关工作履职情况
（一）2019年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审核委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审核委员会职权范围及程序的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，我们认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同意向会计师事务所提交财务报告用以审计。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审核委员会依据《公司法》、《公司章程》规定，对公司外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为外部审计机构具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内控审计机构，并提交董事会审议。
在公司2019年年报审计工作中，公司董事会审核委员会在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存在重大事项。
在对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审核委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审核委员会严格按照有关规定履行职责，充分发挥专业委员会职能作用，审阅了公司年度内部审计工作计划，并多次听取内部审计部门的工作汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作发现的问题，积极督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。
（四）对公司内部控制监督工作
报告期内，审核委员会在仔细了解公司内部控制制度的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审核委员会专业作用，督查公司落实相关要求。
四、总体评价
2019年，公司董事会审核委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审核委员会职权范围及程序》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审核委员会的职责。
2020年，审核委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审 计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会审核委员会崔晓钟、华富兰、吴其鸿
二零二零年四月十七日