武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。会议议程及决议如下：
审议《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，同意公司2019年经审计年度报告延期至2020年5月22日披露。
公司及公司2019年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）地处新冠肺炎疫情最严重地区——湖北省武汉市，受疫情影响，现场审计工作条件受限，众环部分审计程序未能按原计划实施，预计无法在2020年4月30日前出具公司2019年度审计报告，公司无法按照原计划披露2019年经审计年度报告。根据审计工作计划安排及与公司的沟通，众环预计于2020年5月21日公司召开年度董事会会议之日出具2019年度审计报告。公司将于2020年5月22日披露公司2019年经审计年度报告。
公司《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议
决议》。特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日