中路股份关于召开2019年年度（第四十三次）股东大会的通知

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临2020-027900915 中路B股

中路股份有限公司关于召开2019年年度(第四十三次)股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2020年5月8日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度（第四十三次）股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月8日 10 点 00分召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月8日至2020年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	公司2019年度董事会报告		√	√
2	公司2019年度监事会报告		√	√
3	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算		√	√
4	公司2019年度利润分配预案		√	√
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案		√	√
6	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案		√	√
7.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案		√	√
7.01	非公开发行股票的种类和面值		√	√
7.02	发行方式及发行时间		√	√
7.03	认购对象及认购方式		√	√
7.04	发行价格和定价原则		√	√
7.05	发行数量		√	√
7.06	限售期		√	√
7.07	募集资金数量及用途		√	√
7.08	本次发行前滚存利润分配的安排		√	√
7.09	本次发行决议的有效期		√	√
7.10	上市地点		√	√
8	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案		√	√
9	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案		√	√
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案		√	√
11	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案		√	√
12	关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案		√	√
13	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案		√	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案		√	√
15	关于修改《公司章程》的议案		√	√
16	关于购买董监高责任险的议案		√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2020年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》

2、 特别决议议案：6~9、11~15

3、 对中小投资者单独计票的议案：4~15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600818	中路股份	2020/4/24	－
Ｂ股	900915	中路B股	2020/4/29	2020/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(三)拟出席会议的股东请于2020年5月6日（周三上午9:00－11：00，下午1:30－4:00）到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式向会议登记处进行登记，传真或信函以到达会议登记处的时间为准。

六、 其他事项

1、会议登记处联系人：欧阳雪

联系电话：[phone] 传真号码：[phone]地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室 上海立信维一软件有限公司邮编：200050

2、本公司联系人：方欣 联系电话：[phone]联系地址：上海市浦东新区花木路832号 邮政编码：201204

3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。

5、会议交通：地铁 16 号线至野生动物园站下换乘公交浦东59路或浦东51路至五星村站。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书中路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度(第四十三次)股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会报告
2	公司2019年度监事会报告
3	公司2019年度财务决算和2020年度财务预算
4	公司2019年度利润分配预案
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案
6	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
7.01	非公开发行股票的种类和面值
7.02	发行方式及发行时间
7.03	认购对象及认购方式
7.04	发行价格和定价原则
7.05	发行数量
7.06	限售期

7.07	募集资金数量及用途
7.08	本次发行前滚存利润分配的安排
7.09	本次发行决议的有效期
7.10	上市地点
8	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
9	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11	关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12	关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
15	关于修改《公司章程》的议案
16	关于购买董监高责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。