证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-018
江阴电工合金股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月6日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2020年4月16日下午 14:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据2019年监事会的工作情况，监事会起草了《2019年度监事会工作报告》，内容主要包括2019年监事会会议召开情况和监事会对公司在2019年内有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金使用情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年年度报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2020年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
监事会认为：为保障公司运营资金充足，维护公司经营稳定，公司2020年度拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元的融资授信额度，公司及子公司拟相互之间或以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上述借款提供担保。公司对子公司提供担保事项不会影响公司经营活动资金的需求和使用，也不会对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司2020年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。10、审议通过了《关于公司2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》监事会认为：公司开展期货、期权套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司2020年度开展期货、期权套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、备查文件：
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监 事 会
2020年4月18日