西藏 天 路 股 份 有 限公 司独 立 董 事
关于 公 司 第 五 属 董 事 会 第 五 十 次 会 议 相 关 事 项 的
独立意见
“ ”
作为西藏天路股份有限公司 (以 下简称 公司 )的 独立董事 ,我
们参加了 ⒛⒛ 年 4月 16日 召开的公司第五属董事会第五十次会议 。根
据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》 《公司独立
董事制度 》的规定 ,我 们对提交会议审议的各项议案进行了审查和监督 ,
认真履行独立董事的工作职责 ,现 就部分审议事项发表独立意见如下 :
-、 关于 《公司 2019年 度利润分配和资本公积金转增股本预案》的
独立意见
⒛ 19年 度 ,公 司实现净利润 832,608,95838元 。其 中归属于母公
司的净利润 碴33,575,狃 251元 ,按 《公司章程》的有关规定计提 10%法
定盈余公积金 14,551,99702元 ,⒛ 19年 度实现可供分配 的净利涧为
刂19,023,狃 549元 ,加 上 ⒛ 18年 度剩余未分配利润 1,250,520,03479
元 ,减 去 ⒛ 18年 度对股东的现金利涧分配 69,230,76080元 ,9019年
度可供投资者分配的利涧为 1,600,312,719娲 元 。公司拟 以实施 ⒛ 19
年度权益分派股权登记 日的总股本为基数 ,向 全体股东每 10股 派发现金
红利 08元 (含 税 ),以 截止 ⒛ 19年 12月 31日 的总股本 865,384,510
股参考计算分配现金红利总额为 69,230,760⒛ 元 。在实施权益分派的
股权登记 日前公司总股本发生变动的,拟 维持分配总额不变 ,相 应调整
每股分配 比例 。本年度不进行资本公积金转增股本 、不送红股 。
公司本年度拟分配的现金 红利 占 ⒛ 19年 度实现的可供分配的净利
涧的 1652%,达 到了 《公司章程》和 《西藏天路未来三年 (2018年 一⒛⒛
年 )股 东回报规划 》中对于现金分红比例的要求 ,但 未达到当年归属于
上市公司股东净利润的 30%。
作为建筑建材为主业的 卜市公司 ,建 筑业方面 ,公 司对中标项 目需
要垫付 的履约保证金 、 民工工 资保 证金等各种 费用 比重较大 。 同时 ,按
“ ”
照公司既定的 走 出去 战略 ,积 极参与 区内、区外政府和社会 资本合
作项 目 (PPP)也 需要较大 的资金投入 :建 材 业 方面 ,公 司正全力推动 昌
都新建 2,000t/d熟 料新型干法水泥 生产线 (二 期 )、 林芝年产 90万 吨
环保型水泥粉磨站 、日喀则年产 60万 立方米商 品混凝 土 扩建环保改造等
项 目,资 金 需求量较大 。
我们认为 ,公 司本次利润分配预案符合 公司所属行业实际情况和公
司战略发展 需求 ,维 护 了中小股 东利 益的 同时 ,也 有利于公司持续 、稳
健发展 ,符 合 《公司法 》、 《公司章程 》等有关法律法规和公司规 章制
度 的规定 。因此 ,我 们 同意公司 ⒛ 19年 度利润分配预案 ,同 意将此预案
提交公司股东大会 审议 。
二 、关于公司控股股东及其 关联方 占用资金情况的专项说 明
截 止 ⒛ 19年 12月 31日 ,公 司与关联方 资金往来能够严格遵守相关
法律法规 的规定 ,并 在 9019年 度报告 中迸行 了披露 ,未 发现控股股 东及
其关联方 占用资金 的情形 ,未 发现关联往来损害公司及股东合法权益 的
情形 。
三 、关于 《公司 ⒛ 19年 度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的
的独立意见
公司募集 资金存放 、使用和管 理 情况符合 《上 市公司监 管指 引第 2
号—— 上 市公司募集 资金管理和使用 的监管要求》 《上海证 券 交易所股
票 上市规则 》 《~卜 海证券交易所 上 市公司募集 资金管 理 办法 》 《公司募
集 资金管 理办法 (⒛ 15年 修订 )》 及 《公司募集 资金管 理 办法实施细则
(⒛ 16年 )》 的相关规定 ,己 披露的募集 资金存放 、使用等相关信 息及
时 、真实 、准确 、完整 。我们认为 , 《公司 ⒛ 19年 度募集 资金存放与使
用情况专项报告 》真实反映了公司募集资金存放 、使用 、管理情况 。
四 、关于 《公司 ⒛ 19年 度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立 了较为完善的内部控制体系,各 项内部控制制度符合有
关法律法规 以及规范性文件要求 ,内 部文件控制制度执行有效 ,公 司运
作规范健康 。我们认为 ,《 公司 ⒛ 19年 度 内部控制 自我评价报告 》客观 、
真实地反映 了公司 内部控制制度 的建 立 健全及运行情况 。
五 、关于公司续聘会计师事务所的独 立意见
中天运会计师事务所 (特 殊普通合伙 )作 为公司 9019年 度外部 审计
机构 ,为 公司提供 审计服务 工 作 中 ,能 够严格按照 中国注册会计师独 立
审计准则实施审计 工 作 ,遵 循 了独 立 、客观 、公 正 的执 业 准则 ,对 公司
⒛ 19年 度 经 营成果和财务状况 进行 了客观评价并 出具 了书雨意见 。因此 ,
同意董事会续聘 中天运会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛⒛ 年度
审计机构 ,同 意将此议案提交公司股东大会 审议 。
六 、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布 的相关制度 的规定 ,对 公司会计政策进行 了相
应 的变更 。变更后 的会 计政策符合财政部 、 中国证券监督管理委 员会 、
上海证券交易所 的相关规定 ,符 合公司及所有股 东的利 益 。本次会计政
策变更 的决策程序 ,符 合有关法律 、法 规和 《公司章程 》的规定 。 同意
公司本次会计政策变更 。
七 、关于确认 ⒛ 19年 度 日常关联交易及 9O⒛ 年度 日常关联交易预
计 的独立意见
公司 9019年 度 日常关联交易及 ⒛ 9O年 预计 日常关联交 易是公司 日
常 经 营活动所 需 。关联交易遵循 了公开 、 公平 、 公正的原则 ,关 联 交易
价格是参 照市场定价协商确 定的 ,定 价方式 公允 、合理 ,交 易有利 于公
司的生产经营 。公司董事会在 审议该议案时 ,关 联董事 回避表决 ,表 决
程序符合 《上 海 证 券交 易所股 票上市规则 》等法律法规和 《公司章程》
的规 定 ,不 存在损 害公司和股 东尤其是 中小股东利益 的情形 。 同意 《关
于确认 ⒛ 19年 度 日常关联 交易及 ⒛⒛ 年度 日常关联交 易预计 的议案》
并提请提交股东大会 审议 。
西藏天路股份有限公司独立董事
逯一新 罗会 远 黄智
⒛⒛ 年 4月 16日
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(以 下无正文 ,仅 为西藏天路股
份有限公司第五届董事会笫五十 次会议
相关议案的独立董事意 见签宇页 )
独立董事 :
蜘 罗全 远 黄 智
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(以 下无正文 ,仅 为 藏灭蹄股份有限公司第五属苴事公第五 卜次
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会议棚大 议案的独 市重乎意见签字页 )
独 立 董事 :
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逯 一 新 垆 会 远 黄 智
