证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2020-09
健民药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2020年4月6日发出召开第九届董事会第六次会议的通知，本次会议于2020年4月16日以视频会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长汪思洋先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2019年总裁工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2. 2019年董事会工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
3. 2019年独立董事述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年独立董事述职报告》。
4. 2019年董事会审计委员会述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年董事会审计委员会述职报告》。
5. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。
6. 公司2019年度利润分配预案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2019年度利润分配预案的公告》。
7. 公司2019年年度报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
8. 公司2019年度内部控制评价报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。
9. 关于公司2020年度融资额度的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票本议案需提交股东大会审议。根据公司2020年生产经营情况预测，本年度拟向金融机构申请授信额度为5亿元，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2020年度融资额度的公告》。
10. 公司资产损失核销的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票2019年公司对应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：
（1）公司拟核销达到坏账损失确认条件的应收款项2,158,604.38元，其中应收账款余额65,213.40元，其他应收款余额2,093,390.98元，上述款项均已全额计提坏账准备，故此核销对当期净利润无影响。
（2）公司拟处置一批已无使用价值的固定资产，该批固定资产原值14,644,160.29元，已提折旧11,870,543.80元，冲减已计提的固定资产减值准备2,237,500.14元，处置收入57,250.00元，营业外支出影响367,752.52元，资产处置收益-111,113.83元，此项核销减少净利润411,100.94元。
（3）由于厂房及设备改造、技术进步等原因，公司拟对一批固定资产进全额计提减值，该批固定资产原值7,329,439.29元，已提折旧3,612,937.22元，全额计提固定资产减值准备3,716,502.07元，此项减值减少净利润3,159,026.76元。
11. 关于公司2020年与控股股东日常关联交易预计的议案
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
关联董事汪思洋、何勤、裴蓉、杨庆军、许良、李宏娅避回表决。公司2020年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为2027万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2020年与控股股东日常关联交易预计的公告》。
12. 关于聘任公司2020年度审计机构及其报酬的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为80万元（与2019年持平），其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
13. 公司2019年社会责任报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年社会责任报告》。
14. 公司主要经营团队2020年绩效责任书
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
15. 公司财务总监2020年绩效责任书
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
16. 关于向中国人口福利基金会捐赠的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票为提高妇女儿童健康水平，公司2020年将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金2020年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。
17. 关于召开公司2019年年度股东大会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票公司定于2020年5月8日（星期五）下午2：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开2019年年度股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二○年四月十六日
