健民药业集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2019年年度分配预案：每10股派发现金红利 2 元（含税）。不实施资本公积转增股本，不送红股。
? 本次利润分配预案以公司总股本153398600股为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告（众环审字<2020>010815号）》。健民药业集团股份有限公司2019年度母公司实现净利润63,613,178.22元，加年初未分配利润477,635,273.54元，可供分配的利润541,248,451.76元，减付2018年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润510,568,731.76元。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司2020年的经营计划，第九届董事会第六次会议审议通过的公司2019年度分配预案为：按照截至 2019年 12 月 31日，公司总股本153,398,600股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。
2019年度合计分配的现金股利30,679,720.00元占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润91,490,271.53元的33.53%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并将本议案提交2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第六次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司2019年度利润分配方案发表意见如下：
1、母公司2019年度实现净利润63,613,178.22元，加年初未分配利润477,635,273.54元，可供分配的利润541,248,451.76元，减付2018年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润510,568,731.76元。
2、2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。
3、公司2019年度利润分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润的
33.53%，符合《公司章程》的相关规定，分配预案综合考量公司未来成长需求，预案符合当前实际情况，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届监事会第三次会议，会议全票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维
护股东的长远利益。监事会同意该分配预案， 并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月十六日