健民药业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2020年4月6日发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于2020年4月16日以视频会议的方式召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2019年监事会工作报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
2. 公司2019年年度报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
3. 公司2019年度利润分配预案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2019年度利润分配预案的公告》。
4. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东大会审议。
5. 公司2019年度内部控制评价报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会二○二○年四月十六日