深圳市机场股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十九次临时会议通知于2020年4月15日书面送达各位董事，会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票6张，实收6张，其中独立董事3张。关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避了关联议案的表决，非关联董事陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案。
具体内容请见2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇二〇年四月十七日