威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年8月26日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式于2010年9月6日召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2010-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    特此公告。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月七日