任子行网络技术股份有限公司关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
一、担保情况概述
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第四届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。因生产经营所需，北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请不超过1亿元的授信额度，深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）拟向上海浦东发展银行科苑支行申请不超过2,000万元的授信额度，拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过1亿元的授信额度，公司为上述不超过2.2亿元授信额度提供连带责任担保。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后亚鸿世纪、科技开发将根据实际需求向银行申请发放贷款。董事会授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京亚鸿世纪科技发展有限公司
（1）成立日期：2012年11月26日
（2）法定代表人：赵喜荣
（3）注册资本：10,000万人民币
（4）企业地址：北京市海淀区高里掌路3号院2号楼2层201-1至201-8号
（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机设备租赁：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股权
（7）最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 40,737.56 | 52,164.40 |
| 负债总额 | 20,136.69 | 28,511.53 |
| 净资产 | 20,600.87 | 23,652.87 |
| 营业收入 | 32,127.82 | 19,150.11 |
| 利润总额 | 6,035.06 | 3,391.12 |
| 净利润 | 5,698.64 | 3,052.00 |
2、深圳市任子行科技开发有限公司
（1）成立日期：2010年4月26日
（2）法定代表人：景晓军
（3）注册资本：10,000万人民币
（4）企业地址：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋502
（5）主营业务：一般经营项目是：计算机信息系统集成；经营进出口业务；网络与信息安全技术服务及产品开发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：计算机软硬件技术开发、生产、销售及相关技术服务。
（6）与本公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股权
（7）最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 34,592.43 | 45,395.40 |
| 负债总额 | 20,606.68 | 26,429.68 |
| 净资产 | 13,985.74 | 18,965.72 |
| 营业收入 | 31,706.40 | 7,099.45 |
| 利润总额 | 7,065.19 | -20.02 |
| 净利润 | 6,542.15 | -20.02 |
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保期限为一年。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且全资子公司具有足够的偿债能力，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保不存在反担保情况。
五、独立董事意见
公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
综上所述，独立董事一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为5,500万元，全部为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.02%，公司及全资子公司无逾期对外
担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会2020年4月18日