公告编号：2020-032证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《华维设计集团股份有限公司章程》、《华维设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份
公告编号：2020-032总数60,949,370股，占公司有表决权股份总数的98.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《2019年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2019年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度利润分配预案》
1.议案内容：
《2019年度利润分配预案》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六） 审议通过《2020年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2020年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数60,949,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本次股东大会，公司的独立董事罗奇、廖义刚还就其各自在2019年度的履职情况向股东大会进行了报告和述职。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：董亚杰、罗广
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2019年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《华维设计集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二）《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年4月17日