证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集人第四届董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集人第四届董事会。本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年6月17日14：00分。
本次会议采用现场投票方式召开预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833751 | 惠同新材 | 2020年6月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年度审计报告的议案》
湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。《公司2019年度审计报告》。
（二）审议《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
《公司2019年度审计报告》。
本议案详见2020年4月17日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南惠同新材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《湖南惠同新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
本议案详见2020年4月17日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南惠同新材料股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《湖南惠同新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。《公司2019年度财务决算报告》。
（四）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
（五）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
《公司2019年度董事会工作报告的议案》。《公司2019年度监事会工作报告的议案》。
（六）审议《关于修改公司章程的议案》
《公司2019年度监事会工作报告的议案》。本议案详见2020年4月17日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本议案详见2020年4月17日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证件（复印件）2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。3、办理登记手续，只接受现场办理或者采用信函、传真方式进行登记，不受理电话、电子邮件等方式登记。
（二）登记时间：2020年6月17日13：30时
（三）登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 联系人：
钟黎 联系电话：0371—88701007
（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司董事会
2020年4月17日