证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月17日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年4月10日 以邮件方式发出
5.会议主持人:刘繁良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定,审议2019年年度报告及年度报告摘要。经审议,监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报内容的格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定,审议2019年年度报告及年度报告摘要。经审议,监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报内容的格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司2019年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司2019年度的经营成果的财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司2019年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司2019年度的经营成果的财务状况,报告予以通过。本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定,对《湖南惠同新材料股份有限公司章程》进行修改。本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避。《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2020年4月17日