证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月17日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘立群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度审计报告的议案 》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据法律、法规的公司章程的规定，将公司2019年度审计报告予以汇报。经审议，董事会认为：公司2019年度审计报告编制的审议程序符合法律、法规、
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2019年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容的格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年年度报告及年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容的格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度财务决算的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2019年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2019年度的经营成果的财务状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2019年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2019年度工作情况。本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对《湖南惠同新材料股份有限公司章程》进行修改。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避。公司董事会提请于2020年6月17日在公司会议室召开2019年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会提请于2020年6月17日在公司会议室召开2019年年度股东大会。本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避。《湖南惠同新材料股份有限公司第四届会第十次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2020年4月17日