证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
上海之江生物科技股份有限公司
监事会2020年4月17日