证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2020-007
北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2020年4月17日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对预计可能发生资产减值损失的资产计提减值准备28,183.67万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十三次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2020年4月17日