四川英杰电气股份有限公司2019年度董事会工作报告
2019年，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的发展。现将董事会2019年度的主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
（一）2019年公司实现营业收入44,301.26万元，同比增长8.00%；营业利润12,875.58万元，同比下降2.40% ；利润总额 12,860.67万元，同比下降2.12%；归属于母公司所有者的净利润 11,097.36 万元，同比下降2.01%；2019年内公司经营活动产生现金净流量为 8,085.49 万元，与去年同期相比，经营活动产生现金净流量增加130.63万元。
（二）公司营业收入主要来自于光伏和半导体等电子材料行业，两项业务合计占营业收入占比达到了77.75 %，其中光伏行业占比50.72%，同比增长23.87%，半导体等电子材料占比27.03%，同比下降25.03%,主要是2019年内在该行业销售的下降，来自科研院所的营业收入有大幅度提高，营业收入由2018年的759.92万元增加到2019年的2,267.60万元，同比增长198.40%,主要是由于2019年内在科研院所业务的拓展，来自冶金玻纤及其他行业的有较大提高，营业收入由2018年的6,081.40万元增加到7,555.85万元，同比增长24.25%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并做出决议：
| 召开时间 | 会议名称 | 审 议 议 案 |
| 2019-3-15 | 第三届董事会第十一次会议 | 1、关于《2018年度总经理工作报告》的议案 |
| 2、关于《2018年度董事会工作报告》的议案 | ||
| 3、关于《2018年年度报告》的议案 | ||
| 4、关于《2019年公司财务预算报告》的议案 | ||
| 5、关于《2018年公司财务决算报告>》的议案 | ||
| 6、关于公司2018年度利润分配方案的议案 | ||
| 7、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案 | ||
| 8、关于2018年度独立董事述职报告的议案 | ||
| 9、关于调整公司董事、高管薪酬的议案 | ||
| 10、关于向各银行申请综合授信的议案 | ||
| 11、关于报出年度审计报告的议案 | ||
| 12、关于2019年对外捐赠的议案 | ||
| 13、关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案 | ||
| 14、关于召开2018年度股东大会的议案 | ||
| 2019-5-10 | 第三届董事会第十二次会议 | 1、关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 |
| 2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案 | ||
| 2019-6-21 | 第三届董事会第十三次会议 | 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 |
| 2019-7-30 | 第三届董事会第十四次会议 | 1、关于报出半年度审计报告的议案 |
| 2019-8-5 | 第三届董事会第十五次会议 | 1、关于修改公司章程的议案 |
| 2、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案 | ||
| 2019-9-27 | 第三届董事会第十六次会议 | 1、关于修改《公司章程（草案）》（上市后适用）的议案 |
| 2、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案 | ||
| 3、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案 | ||
| 2019-10-29 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、关于报出审阅报告的议案 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
（三）董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，对公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出意见及建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会
审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》要求，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司共召开了 5次审计委员会，对财务决算、聘请审计机构、公司定期报告报送、闲置资金购买低风险理财产品、2019年审计计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
2、战略委员会
战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》要求，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针提出建议，报告期内，公司共召开了 1次战略委员会，对修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会，对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
4、提名委员会
因报告期内未涉及公司董事、监事、高级管理人员变更事项，公司报告期内未召开提名委员会。
三、2020年主要工作计划
2019年，在公司全体员工的共同努力下，公司的营业收入提升，净利润稳定在1亿元以上，一些新的行业有所突破。进入2020年后，公司生产经营仍然面临很大的考验，尤其是2020年1月开始的新冠肺炎病毒疫情影响，对公司2020年一季度的经营业绩产生不利影响。2020年是公司上市的元年，能否保持经营业绩的稳定，为长期投资公司的股东带来良好的投资回报，是摆在公司管理层面前的一个严峻考验。业绩的稳定，一方面需要公司在已成熟的行业保持订单的稳
定，另一方面仍需不断去开拓新的行业，实现公司可持续性发展。董事会围绕这个目标，重点开展以下工作：
（一）坚持既定的公司战略，持续稳定成熟行业的业绩和优势，在原有几个新行业实现突破的基础上继续加强新产品领域的开拓，并形成规模化销售，中长期进入更多国家支持的新能源、新材料、新兴产业领域，实现公司可持续性发展；
（二）进一步加强董事会自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展；
（三）加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作。
四川英杰电气股份有限公司董事会2020年4月16日