祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年04月17日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年04月13日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任李燕红女士为公司财务负责人的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2020年04月17日