公告编号：2020-007证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集人：董事长
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集人：董事长本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公
| 司章程的规定。 |
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月12日10:00。
无其他召开形式。无其他召开时间。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832876 | 慧为智能 | 2020年5月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》
深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室公司2019年度董事会工作报告
（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》
公司2019年度董事会工作报告公司2019年度监事会工作报告
（三）审议《公司2019年年度报告及摘要》
公司2019年度监事会工作报告公司2019年年度报告及摘要
（四）审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
公司2019年年度报告及摘要公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
（五）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》
（六）审议《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案》
关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案 关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案关于修改公司章程的议案
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
关于修改公司章程的议案关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
（九）审议《关于会计政策变更的议案》
关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案关于会计政策变更的议案
（十）审议《关于<股东大会议事规则>修改议案》
关于会计政策变更的议案关于《股东大会议事规则》修改议案
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
关于《股东大会议事规则》修改议案
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
| 业执照复印件和本人身份证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其它方式登记。 |
（二）登记时间：2020年5月12日上午9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A
单元。电话：0755-26650129
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
2020年4月16日