证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司2019年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
无公司2019年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年度总经理工作报告无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年年度财务报告及摘要》议案
1.议案内容：
无公司2019年年度财务报告及摘要
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年年度财务报告及摘要无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
无公司2019年年度财务决算及2020年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年年度财务决算及2020年度财务预算报告无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
无关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：
无 关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1200万元授信额度暨关联担保的议案关联股东李晓辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
关联股东李晓辉回避表决。关于修改公司章程的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》议案
1.议案内容：
无关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
无关于会计政策变更的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于会计政策变更的议案关于会计政策变更的议案
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<股东大会议事规则>修改议案》议案
1.议案内容：
关于会计政策变更的议案关于《股东大会议事规则》修改议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关于《股东大会议事规则》修改议案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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董事会2020年4月16日