公告编号：2020-014证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售公司资产》的议案
1.议案内容：
主营业务为石墨的开采和深加工，公司考虑该行业市场行情长期处于历史低位，整体利润趋于下行空间，与公司的投资预期不符。基于公司发展的战略规划，公司拟转让其持有的鸡西普晨50.01%股权，股权受让方为原股东徐振先生和徐元成先生。
根据截至2019年12月31日公司对标的公司的投资成本为21,505,500.00元，经与股权收购方协商一致，股权转让价格为人民币22,769,324.32元。股权转让的同时，公司将其所持有的鸡西普晨债权一并转让给徐振先生及徐元成先生。本次股权转让完成后，公司将不再持有鸡西普晨的股权，鸡西普晨亦将不再纳入公司合并报表范围。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售公司资产公告》（公告编号:2020-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟召开2020年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2020年4月30日召开公司2020年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于延期披露2019年年度报告的》议案
1.议案内容：
公司原定于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年年度报告》。因受疫情影响，相关审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期，为了确保财务报告质量和信息披露的准确性，拟将《2019年年度报告》延期至2020年5月29日披露。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2020年4月16日