志邦家居股份有限公司三届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十九次会议于2020年4月15日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2020年4月1日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2019年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、审议通过《2019年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2019年度利润分配议案》
公司拟以实施2019年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利6.6元（含税），公司2019年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过10、。审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于开展外汇外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届监事会第十九次会议决议。
特此公告
志邦家居股份有限公司监事会
2020年4月15日