证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-018
百川能源股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十届监事会第八次会议于2020年4月15日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2020年4月4日以书面递交、邮件或传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《2019年度监事会工作报告》
《2019年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 审议通过《2019年年度报告及其摘要》
监事会认为,《2019年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2019年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、 审议通过《2019年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2019年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、 审议通过《2020年度财务预算报告》
2020 年度,公司计划实现营业收入 56亿元,净利润8亿元。本议案需提交股东大会审议。审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
监事会认为,公司2019年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2019年度利润分配预案。《关于2019年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为,公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、 审议通过《2019年度内部控制审计报告》
《2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8、 审议通过《关于2020年度对外担保预计的议案》
《关于2020年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过10、 审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2020年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、 审议通过《关于2019年度监事人员薪酬的议案》
2019年度监事人员的薪酬方案为:公司2019年度不向监事支付监事津贴。公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%,关于本议案监事会无法形成决议,需提交股东大会审议。
审议情况:0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
13、 审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况的说明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
14、 审议通过《关于发行股份购买资产标的资产减值测试报告的议案》
《发行股份购买资产标的资产减值测试情况专项审核报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
15、 审议通过《关于变更会计政策的议案》
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
16、 审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
本议案需提交股东大会审议。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
17、 审议通过《2020年第一季度报告》
监事会认为,《2020年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
审议情况:3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会2020年4月15日