公告编号：2020-063证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
关于确认关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据公司2017年、2018年和2019年的业务情况，结合中国证监会、全国股转公司的最新信息披露要求，基于谨慎性原则，公司对与个别客户的交易补充确认为关联交易；同时，公司将2017年、2018年和2019年发生的日常性关联交易、偶发性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。
1、公司与Little Doctor International(S) Pte,Ltd（以下简称“小医生”）于2017年至2019年间发生的关联交易如下：
单位：万元
| 公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据公司2017年、2018年和2019年的业务情况，结合中国证监会、全国股转公司的最新信息披露要求，基于谨慎性原则，公司对与个别客户的交易补充确认为关联交易；同时，公司将2017年、2018年和2019年发生的日常性关联交易、偶发性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。 1、公司与Little Doctor International(S) Pte,Ltd（以下简称“小医生”）于2017年至2019年间发生的关联交易如下： 单位：万元 | |||||||
| 序号 | 关联方 | 主要交易内容 | 2019年与比照关联方交易实际发生金额 | 2018年与（比照）关联方交易实际发生金额 | 2017年与关联方交易实际发生金额 | ||
| 1 | 小医生 | 出售机械血压表、雾化器等产品 | 6,479.86 | 5,337.01 | 4,432.50 | ||
| 2 | 小医生 | 出售持有的乐 | 135.00 | / | / | ||
| 道克电子制造（南通）有限公司100%股权 | |||||
| 合计 | 6614.86 | 5337.01 | 4432.50 |
| 4、出售商品和提供劳务 2017年、2018年、2019年，公司存在与关联方出售商品/提供劳务的情形，发生金额具体如下： | |||||||||
（二）表决和审议情况
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：Little Doctor International (S) PTE.LTD住所：新加坡柏丽购物中心09-02号实利基路35号注册地址：新加坡柏丽购物中心09-02号实利基路35号企业类型：私人豁免有限公司实际控制人：Popov Oleg注册资本：100,000新币主营业务：开发和销售医疗器械关联关系：2018年10月及以前，系公司关联方；2018年11月及以后，比照关联方。小医生系本公司原控股股东鹿得实业股东，目前持有鹿得实业18.45%的股权，在2017年1月1日至10月31日期间，派员担任鹿得实业的董事一职，所以本公司2017年1-10月对其产生的销售收入构成关联交易；其于2017年11月1日起不再委派人员担任鹿得实业董事一职，故2017年11月起不再构成公司关联方。根据2020年1月3日全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）： “具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人： 1．直接或者间接控制挂牌公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或者间接控制的除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3．关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；4．直接或者间接持有挂牌公司5%以上股份的法人或其他组织； 5．在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的。” 根据上述规定，本公司补充确认与小医生的关联关系至2018年10月。同时，自2017年以来，小医生一直为公司第一大客户，鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟自2018年11月起将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露；此外，2017年1月之前，小医生通过Nipton Distributors Limited向本公司采购
公告编号：2020-063相关产品，鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为便于投资者更好地了解公司与小医生的交易情况，公司将2017年存续的与Nipton Distributors Limited.间的交易也将比照关联交易进行披露。
2. 法人及其他经济组织
名称：温州耐斯康护用品有限公司住所：温州市龙湾区灵昆镇海思村注册地址：温州市龙湾区灵昆镇海思村企业类型：有限责任公司实际控制人：项丽丽注册资本：50万元主营业务：生产、销售：第一类医疗器械、血压计配件、仪器配件、五金配件、箱包、服饰；货物进出口、技术进出口。关联关系：公司实际控制人、董事长项友亮及公司实际控制人、董事项国强的姐妹
3. 法人及其他经济组织
名称：温州市莱多特医疗用品有限公司住所：温州市飞霞南路790号注册地址：温州市飞霞南路790号企业类型：有限责任公司（自然人独资）实际控制人：项光灿注册资本：100万元主营业务：销售第Ⅲ、Ⅱ类医疗器械：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），6825医用高频仪器设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6865医用缝合材料及粘合剂；第Ⅱ类医疗器械：6801基础外科手术器械，6820普通诊察器械，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6831医用X射线附属设备及部件，6840临床检验分析仪器，6841医用化验及基础设备器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具（在医疗器械经营企业许可证有效期内经营）销售橡塑制品、电子产品、化妆品、五金交电、体育用品、生活日用品、劳保用品、健身器材
公告编号：2020-063关联关系：实际控制人、公司董事项国强之子
4. 法人及其他经济组织
名称：温州市强龙科技发展有限公司住所：温州市龙湾区海滨机场北路298号注册地址：温州市龙湾区海滨机场北路298号企业类型：有限责任公司法定代表人：项国强实际控制人：项国强注册资本：1000万主营业务：研发、制造、销售：机械设备、仪器仪表（不含计量器具）、五金制品、塑胶制品关联关系：实际控制人之一、公司董事、董事长项友亮兄弟
5. 自然人
姓名：项友亮住所：上海市长宁区关联关系：公司董事长、实际控制人之一
6. 自然人
姓名：黄捷静住所：上海市长宁区关联关系：实际控制人之一、公司董事长配偶
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
四、交易协议的主要内容
五、关联交易的目的及对公司的影响
江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生出售雾化器、电子血压计等产品，向小医生转让乐道克电子制造（南通）有限公司100%股权。江苏鹿得医疗电子股份有限公司采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向温州市莱多特医疗服务器械有限公司出售血压计等产品。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务、购买固定资产。
上述关联交易事项系根据《信息披露规则》的最新规定对关联方及关联交易进行的补充确认；同时基于谨慎些原则和便于投资者更好地了解公司相关交易情况，而对相关主体比照关联方及与其发生的交易进行的补充审议和披露。公司与（比照）关联方发生的上述交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件目录
上述关联交易事项系根据《信息披露规则》的最新规定对关联方及关联交易进行的补充确认；同时基于谨慎些原则和便于投资者更好地了解公司相关交易情况，而对相关主体比照关联方及与其发生的交易进行的补充审议和披露。公司与（比照）关联方发生的上述交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年4月15日