证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2020-037
江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十三次会议。
1、会议通知的时间和方式：2020年4月5日以邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2020年4月15日下午；
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室；
4、会议召开方式：现场方式召开；
5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度财务决算报告》经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司2019年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年度募集资金存放和使用情况。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于〈2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
经审议，2019年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
7、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》
经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的预案》
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，88名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在第二个限售期届满后按照相关规定为本次符合解除限售条件的88名激励对象合计持有的894,102股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会2020年4月15日