证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2020-37
天津经纬辉开光电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）2019年年度股东大会现场会议于北京时间2020年4月15日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月15日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月15日9:15至15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共14方，代表有公司表决权的股份140,271,751股，占公司有表决权股份总数的30.1818%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表共6方，所持股份为96,821,192股，占公司有表决权股份总数的20.8327%；通过网络投票的方式参加股东大会的股东共8方，所持股份为43,450,559股，占公司有表决权股份总数的9.3491%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共6方，所持股份1,018,478股，占公司有表决权股份总数的0.2191%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈建波先生主持。公司董事、监事及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
独立董事在本次会议上进行了述职报告。
2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
5、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的98.8021 %；反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
6、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
6.01 审议通过《关于调整公司独立董事李小平先生薪酬的议案》本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
6.02 审议通过了《关于调整公司独立董事柳士明先生薪酬的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
6.03 审议通过了《关于调整公司独立董事娄爽先生薪酬的议案》本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
7、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
8、审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》
本项表决情况：
同意140,259,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9913%；
反对 12,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0087 %；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 1,006,278 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.8021 %；
反对 12,200 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1979 %；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2020年4月15日