公告编号:2020-008证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2020年发生金额 | 2019年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
出售产品、商品、提供劳务 | ||||
委托关联人销售产品、商品 | ||||
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
其他 | 关联方为公司银行贷款提供担保 | 400,000,000 | 359,900,000 | 实际经营需要 |
合计 | - | 400,000,000 | 359,900,000 | - |
姓名:徐军住所:山东省淄博市张店区太平路
2. 自然人
姓名:李健住所:山东省淄博市张店区柳泉路西二巷5号
(二)、关联关系
徐军,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。李健,公司主要股东之一、董事、副总经理。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020年4月15日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》,关联董事徐军、李健应回避表决,表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易,关联方不收取任何费用,不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计金额范围内,将根据实际业务开展的需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
全体股东的利益。
六、 备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年4月15日