公告编号：2020-004证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月6日9时30分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834261 | 一诺威 | 2020年4月28日 |
山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会向股东大会提交《2019年度董事会工作报告》，股东大会审议。
（二）审议《公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会向股东大会提交《2019年度监事会工作报告》，股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
股东大会审议公司《2019年年度报告及其摘要》。
（四）审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
公司董事会向股东大会提交《2019年度财务决算报告》，股东大会审议。
（五）审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
公司董事会向股东大会提交2020年度财务预算报告，股东大会审议。
（六）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，股东大会审议。
（七）审议《关于公司2019年度权益分派预案的议案》
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定2019年度进行权益分派，股东大会审议《公司2019年度权益分派预案》。
（八）审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司2020年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币40,000.00万元，股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020年5月5日上午 9 时至下午 16 时
（三）登记地点：山东省淄博市高新区宝山路 5577 号山东一诺威聚氨酯股份有
限公司东门会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋兵、傅琳琳 联系电话：0533-3585515
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会
2020年4月15日