公告编号:2020-002证券代码:834261 证券简称:一诺威 主办券商:东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年4月3日 以电话、邮件或书面等方式发出
5.会议主持人:监事会主席贾雪芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告及其摘要》(公告编号:2020-005、2020-006)。
监事会经认真审议公司《2019年年度报告及其摘要》后认为:
(1)公司《2019年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等其他公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2019年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,真实的反映了公司2019年度的经营成果和财务状况,未发现公司《2019年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况;
(3)公司监事会在发表本审核意见前,未发现参与公司年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
监事会审议公司《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
监事会审议公司《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容:
董事会提请由大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用,监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定2019年度进行权益分派,监事会审议《关于公司2019年权益分派预案的议案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年度监督事项的意见的议案》
1.议案内容:
监事会审议《关于公司2019年度监督事项的意见的议案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-002本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于核销公司应收账款的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照依法合规、规范操作的原则,对于经营过程中确认无法收回的应收款进行核销,监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会2020年4月15日