猴王股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月15日
2.会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
3.会议召开方式：会议采用通讯及现场投票方式的方式召开
4.会议召集人：猴王股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长赵炳胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数307,766,653股，占公司有表决权股份总数的36.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席3人，董事杨伟强、朱东兴因工作临时出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-016
二、议案审议情况
会议以通讯及现场投票的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
1.议案表决结果：
同意股数307,766,653股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况：
无。
三、备查文件目录
4.董事会秘书兼财务负责人王旭出席会议
《猴王股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2020年4月15日