证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2020018
华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年4月3日以传真和电子邮件的形式发出，2020年4月13日通过现场+视频会议的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2019年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》；
基于2019年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2019年年度报告>及其摘要》；
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度公司内部控制自我评估报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019年度公司内部控制自我评估报告》。
（七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
公告》（公告编号：2020020）。
（九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020021）。本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程》和《公司章程修订情况对照表》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康
股份有限公司对外担保管理制度》。本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的公告》（公告编号：2020022）。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020024）。
（十七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020025）。
（十八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于申请发行中期票据的议案》；详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：
2020026）。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（十九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请境外发行债券的议案》；详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请境外发行债券的公告》（公告编号：
2020027）。
本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。
（二十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020028）。
二、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十四会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董 事 会
2020年4月15日