南京华东电子信息科技股份有限公司关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司
签署《最高借款协议》公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鉴于 2018 年南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签署的《最高借款协议》即将到期。因生产经营需要，公司将继续与中电熊猫签署《最高借款协议》，向中电熊猫每年累计借款总额不超过人民币20亿元，其中单笔金额8亿元以内，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为1个月至36个月。董事会授权公司经营层签署该累计总额不超过人民币20亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。此交易构成关联交易，经公司2020年04月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京华东电子集团有限公司应回避表决。
二、关联方基本情况
（1）关联方介绍
公司名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市下关区建宁路37号
法定代表人：周贵祥
注册资本：543363.29万元成立日期：2007年5月11日营业期限：2007年5月11日至2057年5月10日经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：913201006606874261中电熊猫的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 451,187.80 | 79.24 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 96,068.01 | 17.68 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 16,708.44 | 3.08 |
| 合计 | 563,964.25 | 100.00 |
（2）关联关系：中电熊猫为公司控股股东。
（3）主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 （经审计） | 2019年12月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 86,865,332,932.40 | 79,554,136,700.00 |
| 负债合计 | 56,154,993,858.03 | 57,511,027,400.00 |
| 净资产 | 30,710,339,074.37 | 22,043,109,300.00 |
| 项目 | 2018年1-12月 （经审计） | 2019年1-12月 （未经审计） |
| 主营营业收入 | 39,034,776,482.17 | 36,537,153,500.00 |
| 归属于母公司净利润 | 1,058,024,682.06 | -2,635,107,500.00 |
三、关联交易的协议内容
甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司
1. 最高单笔借款金额及累计借款总额
乙方借款单笔金额不超过人民币8亿元整，大写捌亿元整，每年累计借款总
额不超过人民币20亿元整，大写贰拾亿元整，具体以实际借款金额为准。
2. 借款期限
借款期限为1个月至36个月。
3. 借款利率和利息
甲、乙双方同意本协议项下的借款利率以甲方实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%）。借款利息按实际占用天数计算。
4.协议生效条件和有效期
经甲乙双方权力机构审批通过之日起生效，协议有效期24个月。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.交易目的：为保障公司运营需要。
2.影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此关联交易遵循了三公原则，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。未有损害公司及中小股东合法权益的行为，我们同意该议案，此议案尚须提交股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2020年年初至3月31日，本公司与中电熊猫及下属子公司发生采购原材料等交易共计约19,917.61万元，销售商品等交易共计约12,792.18万元。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.独立董事事前认可说明；
3.独立董事发表独立意见。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2020年04月15日