证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020–018
皇氏集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020年4月13日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2020年4月2日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2019年度监事会工作报告；
该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司会计政策变更的议案；
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见登载于2020年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）皇氏集团股份有限公司2019年度财务决算报告；
监事会认为：公司2019年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。
该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）皇氏集团股份有限公司2019年度利润分配预案；
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以
及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）皇氏集团股份有限公司2019年年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。公司2019年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年年度报告摘要同时登载于2020年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）皇氏集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告。
监事会认为：公司已按照有关法律法规的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《皇氏集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司监 事 会二〇二〇年四月十五日