根据公司第二大股东（四川都江堰海棠电冶厂）提议由段林珍女士填补因季
旺先生辞职产生的缺额，担任公司董事的提案，公司第三届董事会第八次会议拟
聘任段林珍女士担任公司董事。经考查，我们认为，段林珍女士的任职资格符合
有关法律、法规的要求，聘任的提名、表决程序合法、有效。因此，同意段林珍
女士担任公司本届董事会董事。
特此声明。
独立董事：干胜道 廖锡铭 巴登珠 范红东
2004年8月10日
| 西藏矿业发展股份有限公司独立董事关于聘任董事的意见 |
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| 公告日期:2004-08-11 |
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