本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或遗漏负连带责任。
西藏矿业股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2004年8月10日在成都
分公司会议室召开，会议应到董事11人，实到 10 人（董事季旺先生因公出差，
委托冯康先生代为出席本次会议并行使表决权），符合《公司法》、《公司章程
》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，本次会议就以下事项进行了审议
并作出决议：
一、审议并通过了《西藏矿业发展股份有限公司2004年半年度报告》及《公
司2004年半年度报告摘要》。
二、审议并通过了公司部分董事变更的。
1、同意公司本届董事会董事季旺先生因工作变动提出辞去我公司董事职务
的议案。
2、同意公司第二大股东（四川都江堰海棠电冶厂）提议由段林珍女士填补
因季旺先生辞职产生的缺额，担任公司董事的提案。（附：段林珍女士简历、公
司独立董事意见）
上述第二项议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告！
西藏矿业股份发展有限公司董事会
2004年8月10日
段林珍同志简历：
年龄：52岁，性别：女，中专学历，1997年7月-2003年7月 曾任西藏矿业发展股份有限公司第一、第二届董事会董事；现任四川都江堰海棠电冶厂总经理。
