南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：
因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会选举陈光水先生为战略委员会主任，为审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经以上调整后，公司第三届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
战略委员会由陈光水先生、傅宗朝先生、吴新开先生3名董事组成，其中吴新开先生为独立董事，陈光水先生为主任委员、召集人。
审计委员会由张松柏先生、陈光水先生、吴海鹏先生3名董事组成，其中张松柏先生、吴海鹏先生为独立董事，张松柏先生为主任委员、召集人。
提名委员会由吴海鹏先生、陈光水先生、张松柏先生3名董事组成，其中吴海鹏先生、张松柏先生为独立董事，吴海鹏先生为主任委员、召集人。
薪酬与考核委员会由吴新开先生、陈光水先生、张松柏先生3名董事组成，其中吴新开、张松柏先生为独立董事，吴新开先生为主任委员、召集人。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2020年4月13日