中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事邓小丰2019年度述职报告各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司六届十五次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。2019年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司2019年度共召开了七次董事会会议，其中董事会第八届一次、二次、四次会议以现场方式召开，其余四次会议均以通讯方式召开。本人出席了全部现场董事会会议，认真审议会议议案，在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票，且认真审议其余三次通讯董事会提交的议案，对全部议案投赞成票。
（二）股东大会
公司2019年度召开了3次股东大会，2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会、2019年4月19日召开2018年度股东大会和2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司2019年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对2019年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 |
| 2019年1月3日 | 七届十七次 | 对于《关于公司第七届董事会换届选举的议案》的独立意见 |
| 2019年1月21日 | 八届一次 | 聘任公司高级管理人员的独立意见 |
| 2019年3月21日 | 八届二次 | 1.公司与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易； 2.公司2018年度利润分配的情况； 3.公司2018年度内部控制自我评价报告； 4.公司2018年度募集资金存放和使用情况报告； 5.公司2019年度日常关联交易事项； 6.公司对首旅财务公司进行风险评估及续签《金融服务协议》事项； 7.北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告； 8.使用闲置募集资金进行结构性存款； 9.使用闲置自有资金进行结构性存款； 10.公司聘任2019年度财务审计机构； 11.制订公司未来三年股东回报规划； 12.审核公司董事和高级管理人员2018年度薪酬； 13.检查公司报告期内关联方资金往来、对外担保的情况。 |
| 2019年4月23日 | 八届三次 | 关于会计政策变更的独立意见 |
| 2019年8月16日 | 八届四次 | 1.公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保的情况； 2.公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； 3.北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2019年上半年度）； 4.关于会计政策变更的独立意见。 |
| 2019年11月27日 | / | 公司董事、总经理辞职事项 |
| 2019年12月3日 | 八届六次 | 1.聘任公司总经理的独立意见； 2.增补公司第八届董事会董事的独立意见。 |
三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2019年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，会议审议了公司2018年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。审计委员会成员严格按照2018年度审计工作时间安排表对致同会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2018年度审计报告。此外，审计委员会还召开了四次会议，分别审议了公司定期报告及摘要、内控审计部季度及全年工作总结和计划，并对公司内控审计部工作进行指导。
（二）提名委员会工作情况
2019年度，公司提名委员会召开了一次会议，本人参加并表决。提名委员会2019年第一次会议审议了《关于增补公司第七届董事会总经理、董事候选人的议案》，本人同意提名周延龙先生为公司第七届董事会总经理、董事候选人。
五、对公司进行实地考察的情况
2019年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络
对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、参加董事培训的情况
2019年度，本人认真学习了深交所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板监管通讯》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订征求意见稿）》等监管部门的发布规章制度，结合自身专业知识领域与上市公司工作经验，为公司在合规管理与运作上提供建议。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾2019年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2020年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
邓小丰：dengxf@ccafm.com.cn
独立董事:邓小丰2020年4月10日
中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事朱恒源2019年度述职报告各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司六届十五次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2019年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司2019年度共召开了七次董事会会议，其中董事会第八届一次、二次、四次会议以现场方式召开，其余四次会议均以通讯方式召开。本人出席了全部现场董事会会议，认真审议会议议案，在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票，且认真审议其余三次通讯董事会提交的议案，对全部议案投赞成票。
（二）股东大会
公司2019年度召开了3次股东大会，2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会、2019年4月19日召开2018年度股东大会和2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司2019年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对2019年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 |
| 2019年1月3日 | 七届十七次 | 对于《关于公司第七届董事会换届选举的议案》的独立意见 |
| 2019年1月21日 | 八届一次 | 聘任公司高级管理人员的独立意见 |
| 2019年3月21日 | 八届二次 | 1.公司与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易； 2.公司2018年度利润分配的情况； 3.公司2018年度内部控制自我评价报告； 4.公司2018年度募集资金存放和使用情况报告； 5.公司2019年度日常关联交易事项； 6.公司对首旅财务公司进行风险评估及续签《金融服务协议》事项； 7.北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告； 8.使用闲置募集资金进行结构性存款； 9.使用闲置自有资金进行结构性存款； 10.公司聘任2019年度财务审计机构； 11.制订公司未来三年股东回报规划； 12.审核公司董事和高级管理人员2018年度薪酬； 13.检查公司报告期内关联方资金往来、对外担保的情况。 |
| 2019年4月23日 | 八届三次 | 关于会计政策变更的独立意见 |
| 2019年8月16日 | 八届四次 | 1.公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保的情况； 2.公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； 3.北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2019年上半年度）； 4.关于会计政策变更的独立意见。 |
| 2019年11月27日 | / | 公司董事、总经理辞职事项 |
| 2019年12月3日 | 八届六次 | 1.聘任公司总经理的独立意见； 2.增补公司第八届董事会董事的独立意见。 |
三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）薪酬与考核委员会工作情况
2019年度，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，本人参加并表决。薪酬与考核委员会2019年第一次会议审核了公司董事及高级管理人员2018年度薪酬，本人对上述事项均投了赞成票。
（二）提名委员会工作情况
2019年度，公司提名委员会召开了一次会议，本人参加并表决。提名委员会2019年第一次会议审议了《关于增补公司第七届董事会总经理、董事候选人的议案》，本人同意提名周延龙先生为公司第七届董事会总经理、董事候选人。
五、对公司进行实地考察的情况
2019年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、认真参加董事培训的情况
2019年度，本人认真学习了深交所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板监管通讯》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订征求意见稿）》等监管部门的发布规章制度，结合自身专业知识领域与上市公司工作经验，为公司在合规管理与运作上提供建议。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾2019年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2020年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
朱恒源：zhuhy@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事: 朱恒源2020年4月10日
中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事浦军2019年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司七届十七次（临时）董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2019年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
本人作为新聘任的独立董事，出席了公司2019年度召开的六次董事会会议，其中董事会第八届一次、二次、四次会议以现场方式召开，其余三次会议均以通讯方式召开。本人出席了全部现场董事会会议，认真审议会议议案，在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票。
在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票，且认真审议其余三次通讯董事会提交的议案，对全部议案投赞成票。
（二）股东大会
公司2019年度召开了3次股东大会，2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会、2019年4月19日召开2018年度股东大会和2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司2019年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对2019年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 |
| 2019年1月21日 | 八届一次 | 聘任公司高级管理人员的独立意见 |
| 2019年3月21日 | 八届二次 | 1.公司与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易； 2.公司2018年度利润分配的情况； 3.公司2018年度内部控制自我评价报告； 4.公司2018年度募集资金存放和使用情况报告； 5.公司2019年度日常关联交易事项； 6.公司对首旅财务公司进行风险评估及续签《金融服务协议》事项； 7.北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告； 8.使用闲置募集资金进行结构性存款； 9.使用闲置自有资金进行结构性存款； 10.公司聘任2019年度财务审计机构； 11.制订公司未来三年股东回报规划； 12.审核公司董事和高级管理人员2018年度薪酬； 13.检查公司报告期内关联方资金往来、对外担保的情况。 |
| 2019年4月23日 | 八届三次 | 关于会计政策变更的独立意见 |
| 2019年8月16日 | 八届四次 | 1.公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保的情况； 2.公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； 3.北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2019年上半年度）； 4.关于会计政策变更的独立意见。 |
| 2019年11月27日 | / | 公司董事、总经理辞职事项 |
| 2019年12月3日 | 八届六次 | 1.聘任公司总经理的独立意见； 2.增补公司第八届董事会董事的独立意见。 |
三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核
查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2019年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，会议审议了公司2018年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。
根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年12月31日财务状况及2018年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。
审计委员会成员严格按照2018年度审计工作时间安排表对致同会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2018年度审计报告。
此外，审计委员会还召开了四次会议，分别审议了公司定期报告及摘要、内控审计部季度及全年工作总结和计划，并对公司内控审计部工作进行指导。
五、对公司进行实地考察的情况
2019年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、认真参加董事培训的情况
2019年度，本人认真学习了深交所2018年11月修订的《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板监管通讯》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订征求意见稿）》等监管部门的发布规章制度，结合自身专业知识领域与上市公司工作经验，为公司在合规管理与运作上提供建议。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。回顾2019年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2020年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
浦军：mikepu@263.net
独立董事：浦军2020年4月10日
中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事李建伟2019年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司七届十七次（临时）董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2019年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
本人作为新聘任的独立董事，出席了公司2019年度召开的六次董事会会议，其中董事会第八届一次、二次、四次会议以现场方式召开，其余三次会议均以通讯方式召开。本人出席了全部现场董事会会议，认真审议会议议案，在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票，且认真审议其余三次通讯董事会提交的议案，对全部议案投赞成票。
（二）股东大会
公司2019年度召开了3次股东大会，2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会、2019年4月19日召开2018年度股东大会和2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司2019年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对2019年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2019年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 发表独立意见的事项 |
| 2019年1月21日 | 八届一次 | 聘任公司高级管理人员的独立意见 |
| 2019年3月21日 | 八届二次 | 1.公司与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易； 2.公司2018年度利润分配的情况； 3.公司2018年度内部控制自我评价报告； 4.公司2018年度募集资金存放和使用情况报告； 5.公司2019年度日常关联交易事项； 6.公司对首旅财务公司进行风险评估及续签《金融服务协议》事项； 7.北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告； 8.使用闲置募集资金进行结构性存款； 9.使用闲置自有资金进行结构性存款； 10.公司聘任2019年度财务审计机构； 11.制订公司未来三年股东回报规划； 12.审核公司董事和高级管理人员2018年度薪酬； 13.检查公司报告期内关联方资金往来、对外担保的情况。 |
| 2019年4月23日 | 八届三次 | 关于会计政策变更的独立意见 |
| 2019年8月16日 | 八届四次 | 1.公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保的情况； 2.公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； 3.北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2019年上半年度）； 4.关于会计政策变更的独立意见。 |
| 2019年11月27日 | / | 公司董事、总经理辞职事项 |
| 2019年12月3日 | 八届六次 | 1.聘任公司总经理的独立意见； 2.增补公司第八届董事会董事的独立意见。 |
三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）薪酬与考核委员会工作情况
2019年度，公司薪酬与考核委员会召开了一次会议，本人参加并表决。薪酬与考核委员会2019年第一次会议审核了公司董事及高级管理人员2018年度薪酬，本人对上述事项均投了赞成票。
（二）提名委员会工作情况
2019年度，公司提名委员会召开了一次会议，本人参加并表决。提名委员会2019年第一次会议审议了《关于增补公司第七届董事会总经理、董事候选人的议案》，本人同意提名周延龙先生为公司第七届董事会总经理、董事候选人。
五、对公司进行实地考察的情况
2019年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、认真参加董事培训的情况
2019年度，本人认真学习了深交所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板监管通讯》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订征求意见稿）》等监管部门的发布规章制度，结合自身专业知识领域与上市公司工作经验，为公司在合规管理与运作上提供建议。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾2019年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2020年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
李建伟：clreview@sina.com
独立董事:李建伟2020年4月10日