公告编号：2020-042证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月7日10:00。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2020-042下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831010 | 凯添燃气 | 2020年4月30日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的宁夏大远律师事务所董杨、刘覃竞律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2019年度董事会工作报告》；
银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
（二）审议《2019年度监事会工作报告》；
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。
（三）审议《2019年度财务决算报告》；
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
（四）审议《2020年度财务预算报告》；
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
公告编号：2020-042
（五）审议《公司2020年银行贷款综合授信的议案》；
（六）审议《2019年度利润分配预案》；
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。
（七）审议《2019年度报告及其摘要》；
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。
内容详见《2019年度报告》（公告编号：2020-046）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。
（八）审议《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；
内容详见《2019年度报告》（公告编号：2020-046）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017、2018年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。
（九）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017、2018年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。
（十）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2020-042上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 8:00-10:00
（三）登记地点：银川德胜工业园区丰庆西路 16 号公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：李可可 电话：15086662240
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会
2020年4月13日