公告编号：2020-041证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日 以书面方式发出
5.会议主持人：王安胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
根据公司章程的规定及2019年工作开展情况，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度财务决算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据2019年实际经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2019年实际经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务预算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据 2019 年实际经营情况及2020年经营计划，公司编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据 2019 年实际经营情况及2020年经营计划，公司编制了《2020年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年银行贷款综合授信的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》和内部控制制度的有关规定，结合公司实际情况，特向下列银行申请2020年公司贷款授信额度，具体授信额度如下：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度利润分配预案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度报告及其摘要》的议案；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司监事会全体成员认真审阅了公司《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，并认为：
| 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年年度的经营成果和财务状况； 3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了 监事的职责。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017、2018年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
经与会监事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2020年4月13日