公告编号：2020-040证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月10日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事穆云飞、张靖、任宏亮、冯西平、唐旭、吴妍因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据2019年度实际经营情况，编制了《2019年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程的规定及2019年工作开展情况，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司章程的规定及2019年工作开展情况，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据 2019 年实际经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据 2019 年实际经营情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度财务预算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据 2019 年实际经营情况及2020年经营计划，公司编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年银行贷款综合授信的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》和内部控制制度的有关规定，结合公司实际情况，特向下列银行申请2020年公司贷款授信额度，具体授信额度如下：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度利润分配预案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见《宁夏凯添燃气发展股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：
2020-044）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度报告及其摘要》的议案；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见《2019年度报告》（公告编号：2020-046）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-047）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《前期会计差错调整及相关事项更正的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017、2018年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2017、2018年财务报表进行前期会计差错更正。内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-048）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司实际情况以及2020年度财务审计工作要求，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-058）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟提请于 2020 年 5 月 7日召开 2019 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议通过的相关议案，并确定本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4月 30 日。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
经与会董事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2020年4月13日